НКЦБФР Украины расширила список ненадежных инвестиционных проектов, часть из которых рекламировала заработок на криптовалютах. К числу сомнительных отнесены: BIT-X CLUB; ACY Securities; REVOLUTION FX; FxPro; TRUST FUNDS; AVAFX; Moneta Markets; NSFX; GROWUP CAPITALS; Cap24Trade; FinWay; LEDTRINO; 1000X; IQMining; Oil Folex Ai; Stability International Platform; SIMPLE MINER; Currency miner; AGLOBALTRADE; Land Prime; CRYPTO MILITARY; One Capital; Dolphin Traders; онлайн-школа SVIKK. В частности, проект BIT-X CLUB позиционирует себя как "международную МЛМ-компанию с практическими криптоинструментами", а CRYPTO MILITARY обещает обучить "военному стратегическому подходу в трейдинге". Некоторые из перечисленных компаний специализируются на теме майнинга. Currency miner завлекает клиентов обещанием мгновенных крупных выплат за покупку тарифа для облачной добычи криптовалют. SIMPLE MINER называет в числе своих партнеров биржу Binance и агрегатор криптовалютных данных CoinMarketCap. IQMining предлагает купить "пожизненный контракт" на майнинг. В Нацкомиссии напомнили, что деятельность перечисленных компаний в Украине не регулируется, поэтому инвесторы рискуют потерять все свои средства при работе с ними. На момент написания полный список ведомства содержит 304 пункта. Напомним, в октябре 2023 года НКЦБФР внесла в список 16 компаний, включая связанные с криптовалютами.