Forklog
2024-11-19 16:45:16

BIT Mining заплатит в США штраф $10 млн за взятки в Японии

Компания BIT Mining согласилась выплатить штраф в размере $10 млн для урегулирования обвинений со стороны Минюста США в даче взяток японским чиновникам. Former CEO Indicted for Role in Bribing Japanese Officials and BIT Mining Ltd. Resolves Foreign Bribery Investigation🔗: https://t.co/FreYjxbkJZ pic.twitter.com/0Q1zDAjur2— Criminal Division (@DOJCrimDiv) November 18, 2024 В 2021 году котирующаяся на Нью-Йоркской фондовой бирже китайская 500.com Limited сменила название на BIT Mining. Ребрендинг был связан с переключением деятельности фирмы с поставок услуг онлайн-лотерей на майнинг криптовалют. Согласно судебным документам, в период с 2017 по 2019 год компания реализовала коррупционную схему в Японии, пытаясь получить контракт на открытие курорта. В общей сложности ее тогдашний CEO Чжэнмин Пань, сотрудники и агенты заплатили чиновникам и посредникам $1,9 млн в виде взяток, комиссий и других поощрений.  Фирма ложно проводила эти платежи в качестве законных расходов, заключая фиктивные договора на оказание консультационных и управленческих услуг. Нарушения норм бухгалтерского учета выступили еще одним пунктом обвинения.  При этом 500.com проиграла тендер на строительство потенциально прибыльного объекта, который предусматривал отели, казино, розничную торговлю, рестораны, конференц-залы и развлекательные заведения, отметили правоохранители. На основании правил назначения наказаний в США компании грозило до $54 млн штрафа. В Минюсте учли финансовое положение BIT Mining, которое не позволит погасить такие санкции. В общей сложности фирма заплатит $10 млн. В зачет суммы также пойдет гражданский штраф в размере $4 млн по урегулированию параллельного расследования Комиссии по ценным бумагам и биржам США. В Минюсте также приняли во внимание сотрудничество BIT Mining в ходе ведения дела. Это включало предоставление финансовой и другой конфиденциальной информации, что во многом ограничено китайским законодательством.  По оценке правоохранителей компания приняла ряд мер по исправлению положения вроде усиления контроля над рисками и аудитов со стороны совета директоров. Кроме того, за прошедшее время BIT Mining переместила бизнес-модель «в отрасль с меньшим коррупционным риском» и сократила присутствие в проблемных регионах. Все эти факторы позволили ведомству применить к компании нижний предел предусмотренными правилами наказания. Напомним, в феврале 2021 года BIT Mining (тогда еще  500.com) стала владельцем майнингового пула BTC.com. Компания приобрела структуру у сооснователя Bitmain Джихана Ву, который получил ее в качестве отступных после разрешения конфликта со своим партнером Микри Чжаном. В декабре 2023 года фирма продала убыточный на тот момент пул гонконгской компании Esport – Win Limited.

Crypto Haber Bülteni Al
Feragatnameyi okuyun : Burada sunulan tüm içerikler web sitemiz, köprülü siteler, ilgili uygulamalar, forumlar, bloglar, sosyal medya hesapları ve diğer platformlar (“Site”), sadece üçüncü taraf kaynaklardan temin edilen genel bilgileriniz içindir. İçeriğimizle ilgili olarak, doğruluk ve güncellenmişlik dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, hiçbir şekilde hiçbir garanti vermemekteyiz. Sağladığımız içeriğin hiçbir kısmı, herhangi bir amaç için özel bir güvene yönelik mali tavsiye, hukuki danışmanlık veya başka herhangi bir tavsiye formunu oluşturmaz. İçeriğimize herhangi bir kullanım veya güven, yalnızca kendi risk ve takdir yetkinizdedir. İçeriğinizi incelemeden önce kendi araştırmanızı yürütmeli, incelemeli, analiz etmeli ve doğrulamalısınız. Ticaret büyük kayıplara yol açabilecek yüksek riskli bir faaliyettir, bu nedenle herhangi bir karar vermeden önce mali danışmanınıza danışın. Sitemizde hiçbir içerik bir teklif veya teklif anlamına gelmez